Tether 与纽约司法部 4 年纠葛落定,结果仅仅罚款吗?

Tether 与纽约司法部 4 年纠葛落定,结果仅仅罚款吗?

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假如 Tether 公司付出罚款,就意味着坐实其金融诈骗行为。

原文标题:《【链得得独家】纽约司法部完毕 4 年纠葛:Bitfinex 被罚款制止在纽约经营,或许直接促进各国 CBDC 进程加快》
撰文:毛利五郎

昨日(2 月 23 日),美国纽约司法当局对发行加密数字钱银的 Tether 和其旗下买卖所 Bitfinex 提出 1850 万美元罚款,纽约州制止 Tether 和 Bitfinex 与居住在该州的客户开展业务,并要求在接下来的两年中每季度陈述一次储藏金和买卖状况阐明,以监督其运营透明度。

理由是该公司的空气币没有满足的美元支撑,而且在向用户阐明的时分有诈骗行为。当局再次强调了数字钱银出资领域中出资者维护问题。检察长詹姆斯标明:

「(Tether 等)公司隐瞒了出资者所面对的真实危险,并在金融系统最漆黑的旮旯无照经营,不承受监管。本次诉讼成果也标明,那些在纽约州进行数字钱银买卖的人以为能够防止承受法令制裁,这是不或许的。

上星期咱们申述了 Coinseed 诈骗行为,现已责令其封闭。本周,咱们将采纳举动,完毕 Bitfinex 和 Tether 在纽约的非法活动。

这些法令举动发出了一个清晰的信息:即不管它来自传统银行、加密钱银买卖渠道、仍是任何其他类型的金融组织,咱们都将遵循法令,限制本钱的贪婪。」

2 年的查询,4 年纠葛总算落定

纽约州司法组织于 2019 年 4 月对 Tether 和 Bitfinex 提申述讼,胶葛一向继续了 2 年,本次审判完毕 Tether 公司最近承受罚款后,就达成了宽和。

尽管纽约总检察长办公室(OAG)是在 2019 年提出诉讼的,但其关于 Bitfinex 的「重视」,其实很早就开端了。

被称为安稳币的 USDT (又称 Tether USD,即泰达币),标明上一向被以为是与美元对等,所以商场价格一向较为安稳,商场体现乃至比比特币更为安全和安稳。

依据研讨公司 Coin Market Cap 的数据,Tether 的市值为 340 亿美元,位居第三。

2017 年,迫于商场压力,再加上加强 USTD 的商场决心,Tether 发布过公司现金储藏证明文件,可是随后发现,该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。

2018 年 11 月,Tether 再次「发布」了公司现金储藏阐明书,这次的证明书出安闲巴哈马的 Deltec Bank&Trust Ltd.。可是,就在阐明书发布后的第二天,这笔钱就被取出。

工作的暴露,源于加拿大数字钱银买卖所 QuadrigaCX 的破产,并直接引起 OAG 重视。依据美国纽约金融局经过的《马丁公约(the Martin ACt)》,OAG 开端对 Tether 公司打开查询。

QuadrigaCX 创始人科顿在 2018 年 12 月忽然逝世,可是买卖所秘钥只要科顿知道,直接导致 1.9 亿美元财物锁死,用户挤兑后,牵出注册于巴拿马的背面买卖所付出处理公司 Crypto Capital。

可是很不恰巧,Crypto Capital 的很多资金被冻住,Bitfinex 出手相助,直接将客户和企业账户余额的 8.5 亿美元发给了 Crypto Capital。

OAG 的查询陈述显现,2018 年年末的几个月,其高管一向在央求 Crypto Capital 返还近 10 亿美元的财物。

无果之后,Bitfinex 随后不得不从母公司 Tether 公司转进 8.5 亿美元填坑。这笔巨额资金,就来源于安稳币的发行。工作发生后,Tether 公司增发了几亿美金 USTD。

Tether 一向标明,其持有的美元金额与发行的安稳币市值相同,可是,OAG 发现 Tether 持有的「储藏金」总额彻底没到达,而且 OAG 把握到,Tether 在国际任何银行都没有户头。

2019 年 4 月 30 日,Tether 公司的法令总参谋回应纽约州司法部,称公司有大约持有 74% 左右的 USDT 现金储藏。在纽约州司法系统网站上能够看到。声称和美元一比一的 USDT 竟然有 26% 的财物是空气币。

其间这 26% 的 USDT 备用金被 Bitfinex 移用添补买卖所的运营。随后在 5 月 4 日,Bitfinex 方案发行约 10 亿美元的渠道币以期补偿移用的 USDT 备用金的音讯曝出。引起了不小震动,USTD 也失去了出资者的信赖。

在 2019 年 4 月,OAG 提出,制止由同一小组个人具有和操控的 Bitfinex 和 Tether 之间的财物搬运。Bitfinex 在对纽约证券买卖所 12 月 4 日提交的「答复简报」的官方回应中,屡次质疑 OAG 的监管权。

2020 年 7 月,纽约最高法院再次驳回了美国法令不适用于加密钱银买卖所 Bitfinex 这一说法,做出裁决:

假如要在纽约开展业务,Bitfinex 和 Tether 以及在国际各地运营的其他虚拟钱银买卖渠道和加密钱银仍将遭到 OAG 的统辖;

依据《马丁法案》第 352 条,安稳币的「系链」和其他虚拟钱银为「产品」,并指出,依据该法案,虚拟钱银也或许构成证券;

OAG 已确立了保持该禁令所必需的现实谓语,并要求在正式提申述讼之前出示与其查询有关的文件和信息。

结果或许不止涉及纽约,也不止涉及安稳币

尽管这次判定仅仅标明 Tether 公司不能够在纽约州进行买卖和活动,但这次判定直接坐实 Tether 公司的金融诈骗行为,假如 Tether 公司付出罚款,就意味着供认 USTD 是空气币,引起的震动将是毁灭性的。

昨日,比特币在短短 24 小时内从其近 58,000 美元的纪录高位跌落至 47,700 美元便是一个趋势,详细请参看链得得之前报导:组织出资者在有史以来最大的商场跌幅中时间短丢失了 130 亿美元。

我们对数字钱银的决心,仍是建立在数字钱银真的能够经过渠道从银行换到等值的法定钱银,尤其是关于 1:1 的 USTD 来说,这层保证没有了,无异于「空气」。

纽约州之后,全球的数字钱银商场定将有一次震动,美国其他各州,以及全球数字钱银监管组织,都或许会以维护出资者利益的理由,借机压一压全球数字钱银出资过热的气氛。

央行或许会举动,给 CBDC 开展留下空间

最有或许的状况是,由于国家层面去直接操控比特币现已不太或许,可是在全球央行数字钱银大热的 2020 年之后,CBDC 发行的呼声越来越高,详细请参看链得得之前报导:新冠加快 CBDC 进程,国际上 20% 的人口有望在 3 年内持有 CBDC。

全球央行或许会借此机会发行真的「安稳币」,抽调币圈 90% 的空气币。由于从这次事情来看,那些看似悬乎的区块链、安稳币,也不过如此,怎样也逃不过金融商场监管。

USTD 的泡沫幻灭,至少是将杂乱的数字钱银拉下神坛,各国央行很或许本着学习精力,加快 CBDC 项目推动。

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